В последнее время участились случаи регистрации мошенниками организаций на подставных лиц для их использования в совершении противоправных действий.
Предоставление третьим лицам своего паспорта, выдачу доверенности, и использование документов для регистрации организаций на подставных лиц влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 173.1, 173.2 УК РФ. Фиктивному директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.
Если организацию использовали еще и для «обналичивания» денежных средств, то номинальному директору грозит привлечение к уголовной ответственности в соответствии со статьей 172 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
Такие организации могут быть использованы мошенниками для совершения и других незаконных действий, например, для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступных путем, в том числе с целью финансирования терроризма. Ответственность за такие действия может быть еще серьезнее.
Также, возможны и другие последствия для физических лиц в виде сложностей при дальнейшем устройстве на работу, в том числе трудоустройстве детей и близких родственников, получении кредитов в банках, и иных жизненных ситуациях.
Например, в случае временной потери работы, таким лицам может быть отказано Центрами занятости населения в получении пособий по безработице, так как в соответствии статьей 2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» пособия по безработице вправе получать не занятые лица, которые не являются должностными лицами коммерческих организаций.
Налоговыми и правоохранительными органами в ходе работы регулярно выявляются случаи фиктивности должностных лиц организаций. Так, за 2020 год и 9 месяцев 2021 года налоговыми органами Республики Башкортостан в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений по 1769 руководителям организаций и 1351 учредителю, привлечено к ответственности за административные правонарушения в сфере государственной регистрации 645 лиц, судом дисквалифицировано 582 лица. В отношении организаторов такой противоправной деятельности правоохранительными органами возбуждено 190 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, в отношении фиктивных должностных лиц организаций – 181 уголовное дело по статье 173.2 УК РФ.
В случае, если вы или ваши близкие попались на уловки мошенников и стали фиктивным руководителем (учредителем) необходимо подать заявление по форме, размещенной на сайте ФНС России, в Межрайонную ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. Сообщить данную информацию также можно по телефону доверия УФНС России по Республике Башкортостан +7-(347)-226-37-37.
Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды, будьте бдительны!